Bosna i Hercegovina će od petka biti upisana na sivu listu Moneyvala, tijela koje djeluje pod okriljem Vijeća Evrope i nadzire sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Ova oznaka podrazumijeva da je država prepoznata kao rizično područje za investicije, sa potencijalnim problemima u finansijskim transakcijama.

Povratak na sivu listu

BiH je prethodno bila na ovoj listi u periodu od 2015. do 2018. godine.

Zemlje na sivim listama imaju ozbiljne slabosti u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, ali aktivno rade na njihovom otklanjanju.

Postoji i viši stepen opasnosti, tzv. crna lista. U proteklim mjesecima bilo je jasno da će BiH ponovo biti svrstana među rizične države, a konačna odluka je potvrđena na nedavnom sastanku Moneyval organa u Helsinkiju.

Razlozi i naredni koraci

Jedan od ključnih problema je to što Federacija BiH nije uspostavila registar stvarnih vlasnika pravnih lica, a Ministarstvo pravde nije pokrenulo rad na ovom važnom registru.

U Republici Srpskoj je ova obaveza već realizovana. Također, u FBiH nije donesen Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine, što dodatno otežava usklađivanje sa međunarodnim standardima.

Vlasti su pokušale ublažiti stav Moneyvala donošenjem zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom kako bi spriječile finansiranje terorizma, no ta mjera je ocijenjena kao zakašnjela.

Osim samog stavljanja na sivu listu, BiH će uskoro dobiti i akcioni plan s preciznim mjerama koje mora ispuniti za uklanjanje sa te liste. Ove mjere podrazumijevaju usvajanje potrebnih zakona i njihovu efektivnu primjenu u praksi.